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虚拟外汇投资骗了上千万 一跨省诈骗团伙47人被捕

2018年6月1日 14:48 来源:正义网

  正义网讯(记者李立峰 通讯员沈悦)“门槛低、时间短、收益大!”一段极具诱惑力的口号,一个虚假的外汇投资平台,一个组织严密的诈骗团伙,利用网民的投机心理设局,引诱、哄骗投资人将资金转入平台,进行所谓的“外汇投资”,从而套取钱财。不到半年时间里,全国各地上万名投资者上当受骗,涉案总金额达1000余万元。

  5月28日,重庆市江津区检察院对公安机关提请批准逮捕的10名犯罪嫌疑人作出了批准逮捕决定,对提请批捕的其余2名犯罪嫌疑人取保候审。

  据承办检察官介绍,4月20日,82名犯罪嫌疑人被抓获后,江津区检察院提前介入,先后派出4名检察官指导公安机关调查取证,对案件进行分组分类,按层级、被害人将82名犯罪嫌疑人分批提请批准逮捕。截至5月28日,该院已经批捕47人,取保候审3人,另有4人还在审查批捕环节。

  “这是一个带领大家赚零花钱的群,投资门槛低,100块钱就可以做,30秒可见收益。”2017年11月22日下午,江津区白沙镇的田女士,莫名其妙地被拉入一个名为“财富共享C21”的微信群,群里大概有20人。出于好奇,田女士开始暗自了解所谓的“外汇投资”。

  微信群里名叫“关颖Anne”的群主,声称自己对金融、股票投资很有研究,根据多年经验,她发现目前投资外汇简单、易上手,且投资回报率最高。在“关颖Anne”的鼓动下,群里有部分人开始注册账户,跟着“关颖Anne”做单。田女士通过两天的观察,发现跟着“关颖Anne”做单的人都赚了钱,看着他们在群里分享赚了钱的账户截图,田女士动了心,抱着试一试的心态,也打算跟着群主做投资。

  在“关颖Anne”的指导下,田女士注册了投资平台账号并向账户里充值500元,很快就获得了收益。尝到甜头的田女士被“关颖Anne”拉入一个更大的群。结果这次田女士把账户里的576元亏完了。

  亏了钱的田女士找到“关颖Anne”,结果再次被“关颖Anne”洗脑,前前后后共在投资平台充值10.2万元。

  2017年12月20日,田女士平台账户里的钱全部亏空,投资平台也无法登录。今年3月3日,田女士来到江津区公安局白沙分局报案。而至此,分散在全国各地的万余名投资人,要么还沉浸在发横财的美梦中,要么投资失败自认倒霉,尚无一人意识到受骗而报案。

  经查,该诈骗团伙主犯刘某曾是一名金融从业者。2017年10月,刘某在朋友介绍下,从郑州一家软件开发公司购买了一款能够交易外汇期货的App,并获得了后台一级管理员账号。随后,刘某找到一家北京的支付公司,与他的App进行对接提供支付通道,一个虚拟的外汇投资平台就这样建好了。接下来,刘某开始组建团队,寻找代理商。在团队的分工合作下,短短数月间,刘某的下级代理商就已达20家。

  据刘某交代,从今年1月开始,整个平台每个月交易流水有300万元到500万元左右。该团伙在不到半年时间里,非法牟利1000余万元。

作者:  
编辑:徐凯

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