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抓获网络电信诈骗嫌犯275人冻结涉案资金数千万元

2017年9月15日 11:58 来源:

  新文化讯(记者 王跃 通讯员 李吉胜 闵悦 杜颖) 9月13日下午2点30分许,长春市绕城高速公路东收费口处密集停放着一排排长途大巴车。随着指挥员一声令下,执行押解任务的民警从车上陆续带离下来275名犯罪嫌疑人。这些嫌犯将被押解到通化市接受依法审理、公正审判。“犯我国法者,虽远必诛。”吉林省委常委、政法委书记,公安厅党委书记、厅长胡家福等领导同志在现场为凯旋专案组举行了简短欢迎仪式。

  打掉虚假交易平台牵出重大案情

  报案:女子哭述,被骗55万

  频发高发的网络电信诈骗案件一直为广大人民群众深恶痛绝。

  今年6月6日,通化市二道江区居民刘女士哭着跑进山上派出所,报案称她在微信好友“客服晓琴”的诱导介绍下,在互联网“郑州中商品交易中心”购买了理财产品,后来发现被骗了55万元。

  案发后,通化市公安局立即组织刑侦、网安、技侦、情报、法制等警种成立专案组,进驻反电信诈骗研判中心,开展案件侦办。专案组通过对涉案微信群500余名群员逐一甄别,梳理聊天信息2万余条,最终成功锁定犯罪嫌疑人“客服晓琴”等3人。

  抓获:辗转多地,52人落网

  6月10日,办案民警飞赴广东省深圳市成功将“客服晓琴”等3名犯罪嫌疑人抓获。3名犯罪嫌疑人对利用虚假交易平台实施诈骗的犯罪行为供认不讳。同时,民警获取了该团伙其他成员信息及其他犯罪线索。

  随后,刑侦、网安、技侦、情报等部门同步上案,分析即时通讯信息20余万条、虚假交易平台服务器信息50余万条、落查虚拟身份100余个,查明数十名诈骗团伙成员真实身份。

  同时,他们又充分利用电信诈骗侦办平台、反诈平台等系统,查询各类银行及第三方支付账号170余个,对3.2万条交易记录进行分析研判,准确查明了被害人资金流向,最终在湖北省将主犯张某抓获。通过顺藤摸瓜,最终拔出萝卜带出泥。短短3周内,办案民警先后转辗上海、厦门、湖南、广西等地共抓获犯罪嫌疑人52人,扣押电脑、手机、银行卡、车辆等物品,涉案金额达千万元。

  结束了? 并没有……

  经对该虚假投资平台制作者贾某和第三方支付平台人员刘某、杨某、宋某等4名犯罪嫌疑人手机、电脑进行证据提取,办案民警惊讶地发现仍有45个类似虚假网络诈骗平台在运营活动。其中,一家名为“安徽皎然大宗商品交易平台”活跃异常,涉及被害人达890名、犯罪嫌疑人300余名、涉案资金高达1亿元。

  成立专案组全力侦查……

  鉴于案情重大,通化市公安局于8月中旬向吉林省公安厅上报案情。吉林省委常委、政法委书记,公安厅党委书记、厅长胡家福对案件高度重视,指示吉林省公安厅刑侦局要强化专案指导,省市两级密切配合,全力侦破此案。按照案件侦办工作总体部署要求,通化市公安局抽调精干警力成立专案组,全力开展侦查工作。

  经过半个多月缜密侦查,专案组基本查清了该诈骗团伙的组织结构、诈骗手段和资金流向、窝点地址等情况。据了解,该诈骗团伙伪装公司外壳为广东某公司,隐藏在广州市某写字楼内,由犯罪嫌疑人王某为首在内的5名董事会成员实际操控,下设行政部、操盘部和4个市场业务部,团伙成员共计300余人。

  公安部对该案侦办工作予以明确指示,行动中,吉林省公安厅、广东省公安厅和通化市公安局、广州市公安局成立联合作战指挥部,以确保抓捕工作取得圆满战果。

  外边的框架齐备 看起来挺美好

  从外表看,该虚假交易平台所显示的交易内容与国际期货交易平台极其相似,具有很强迷惑性。

  这极容易使投资者信以为真。

  从该团伙组织架构上看,团伙主犯名下注册有数家公司、分公司和数十名员工。

  这很容易让被害人相信诈骗公司合法有效、实力雄厚。

  从诈骗过程上看,被害人往往从起初怀疑、产生兴趣、增进信任到最终完成投资,这一系列过程背后其实均由犯罪人员一手策划、导演、操作。

  这里的一切都是按严密设定的“脚本”来推进完成,让被害人很难察觉到异样。

  开展联合行动 抓获275人

  在基本查明该犯罪团伙作案规律特点和主要犯罪嫌疑人相关情况后,专案组决定适时展开集中收网。考虑到涉案人员众多、地域情况复杂等因素,专案组秘密实施联动侦查,反复研究步骤环节,精心制定了周密的抓捕行动方案。

  9月11日,随着联合作战指挥部一声令下,办案民警统一在广州市番禺区、天河区等地集中开展抓捕行动。在历时1个小时的抓捕行动中,办案民警以雷霆之势迅速出击,共抓获犯罪嫌疑人275名,其中49名重点犯罪嫌疑人无一漏网,冻结涉案资金数千万元,扣押赃款30余万元,扣押车辆8台、电脑300余台、手机500余部。

  至此,这起特大网络电信诈骗案成功告破。同时,本案也是通化市公安史上破获的涉案金额最高、集中抓捕人员最多、跨省抓捕出动警力最大的一起电信诈骗案件,为全省“三打击一整治”专项行动写下了浓墨重彩的一笔。

  里边的组织严密 进套了挺难逃

  据办案民警介绍,该犯罪团伙分工十分明确,团伙成员组织极其严密。 四个团队让被害人一步一步掉入陷阱:

  “技术团队”负责诈骗平台软件制作、运行维护和数据修改等职能,主要是让被害人相信虚假交易存在的真实性;“业务员团队”则主要负责通过电话、微信、QQ等方式广泛联系有投资意向的相关人员,努力从中锁定诈骗目标;“讲师团队”主要负责骗取被害人信任,穷尽手段让被害人相信投资可获取巨额利润;“交易支付团队”最后负责将被害人资金迅速转移,设置资金追查障碍。

作者:  
编辑:徐凯

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