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骗子冒充老板建微信群 骗3家公司305万元
2017年8月25日 12:54 www.xsnet.cn 萧山网
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  ■通讯员 萧检 首席记者 周颖

  区检察院近日办理了一起微信诈骗案:骗子冒用老板名字组建微信群,3家公司的财务人员共被骗走305万元。

  事情发生在2015年12月,杭州某工程公司的出纳吴某被拉进一个微信群,群里有同公司的“朱某”“乔某”和“黄某”,其中“朱某”是公司老板,另外两人分别是公司总经理和办公室主任。“老板”朱某先后两次要求吴某以网银转账的形式支付某公司40万元合同款,吴某没多想,都一一照办;同日上午,江西省九江市某大药房会计舒某、出纳梅某等人被拉进另一个微信群,被肖某(本案嫌疑人)的上家以同样的手段先后3次共骗走70万元;同日晚上,肖某的上家故技重施,骗取江苏省南通市某公司财务部长石某195万元。

  得手后,肖某的上家将其中的209万元转入肖某的个人银行卡内,肖某将这笔钱再分别转至多张不同账户银行卡,伙同女友唐某、表弟黄某在多家银行网店以ATM机取款方式取现。最后,肖某将提取款汇总抽成后交给上家。

  经审查,肖某、唐某与上家分工预谋,在上家虚构事实、隐瞒真相骗取财物之后,通过实施一系列赃款转移、提现和移交上家的流程,参与诈骗金额共计209万元 。

  为提高对非公企业合法权益的保护力度,区检察院公诉部门专门成立涉企类犯罪的办案小组,对涉企网络诈骗案件进行重拳打击同时最大限度追赃挽损。检察官在审查中发现肖某还可能涉及全国多地网络诈骗案件,与公安机关积极沟通追查遗漏的犯罪事实,最终将本案起诉意见书认定的40万元诈骗金额增加至209万元诈骗金额,顺利起诉。

  此外,由于此案有大量银行卡转账记录,为了从上万笔交易记录中查出肖某应对哪些账款转移、支取负责,检察官对大量的证据进行梳理,将手头银行转账记录绘制成表格,并对相关案情以图表形式予以说明,使之一目了然。同时,调取了大量的客观证据,进一步完善证据链,为本案的顺利办结奠定基础。该案件近日被评为全省检察机关服务非公经济精品案例。

  肖某和唐某也被绳之以法,肖某因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年三个月,并处罚金5万元;唐某因诈骗罪被判处有期徒刑三年,并处罚金1万元。

  检察官提醒:微信诈骗方式多样化,大家要对涉及合同款支付、各类优惠中奖或是验证码等信息慎之又慎,多方确认,避免上当受骗。

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